证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-125
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的试验确实、准确和齐备，莫得虚
假纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
相称辅导：
司”）股票已出现纵情畅达三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当
期转股价钱的 90%的情形，触发“海泰转债”转股价钱向下修正条目。
《对于不向下修正“海泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“海泰转债”转股价钱，且自本次董事会次一交游日起改日一个月内（即 2024 年
款，亦不建议向下修正决议。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰转债”
转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“海泰转债”
的转股价钱向下修正职权。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督经管委员会出具的《对于答允青岛海泰科模塑科技股份有限公
司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同
意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称
“ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东说念主 民 币
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答允，公司可转债于 2023 年 7 月 17
日起在深交所挂牌交游，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
凭据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券募
集讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的臆想商定，本次可转机公司债券转股期
限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。
（四）可转债转股价钱调治的情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分拨已扩充罢了，凭据
《召募讲明书》的关系章程，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调治为 26.43 元/股。
调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体试验详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年规定性股票激勉策动第一个包摄期
包摄条件设立的议案》，鉴于 2023 年规定性股票激勉策动第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市流通，凭据《召募讲明书》的关系章程，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股调治为 26.36 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体试验
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于海
泰转债转股价钱调治的辅导性公告》（公告编号：2024-116）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭据《召募讲明书》的臆想商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条目
如下：
“在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意畅达三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可扩充。鼓励
大会进行表决时，执有本次刊行的可转机公司债券的鼓励应当隐蔽。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游
日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前
的交游日按调治前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱调治日及之后的交游日按
调治后的转股价钱和收盘价策动。”
三、对于不向下修正可转债转股价钱的讲明
终了 2024 年 10 月 11 日，公司股票已出现纵情畅达三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%【注】的情形，触发了“海泰转债”
转股价钱向下修正条目。
【注：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日海泰转债转股价钱为 26.43 元/股，
当期转股价钱的 90%为 23.79 元/股；2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日海泰
转债转股价钱为 26.36 元/股，当期转股价钱的 90%为 23.72 元/股。】
鉴于“海泰转债”刊行上市时分较短，距离 6 年的存续期届满尚远，玄虚考虑
公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多成分，以及对公司遥远隆重发展与内
在价值的信心，为保重合座投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次
不向下修正“海泰转债”转股价钱，且自本次董事会次一交游日起改日一个月内（即
修正条目，亦不建议向下修正决议。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰
转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“海
泰转债”的转股价钱向下修正职权。
敬请强大投资者留神投资风险。
四、备查文献
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
